ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                      TM. 10
Số: 03/2003/QĐ-UB                            Quy Nhơn, ngày  14  tháng   01  năm 2003

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty TNHH Yến sào Bình Định 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/1999;
- Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên;
- Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển tỉnh (Sở Tài chính - Vật giá) tại Tờ trình số 2020/TT-TCVG ngày 27/12/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Yến sào Bình Định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Thủy sản,  Chủ tịch Công ty TNHH Yến sào Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
                                                                                              KT.  CHỦ TỊCH
                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
- Như Điều 2
- PCT Trần Ngoạn  
- Lưu VP, K7.                                                                                                    

                                                                                                   Phạm Bá  
COÄNG HOAỉ XAế HOÄI CHUÛ NGHểA VIEÄT NAM
ẹoọc laọp – Tửù do – Haùnh phuực

ẹIEÀU LEÄ TOÅ CHệÙC VAỉ HOAẽT ẹOÄNG CUÛA 
COÂNG TY TNHH YEÁN SAỉO BèNH ẹềNH
(Theo moõ hỡnh Chuỷ tũch Coõng ty)
(Keứm theo Quyeỏt ủũnh soỏ: 03/2003/Qẹ-UB ngaứy 14/01/2003 cuỷa UBND tổnh)

	- Caờn cửự Luaọt doanh nghieọp ủửụùc Quoỏc hoọi nửụực Coọng hoaứ xaừ hoọi chuỷ nghúa Vieọt Nam, khoaự X kyứ hoùp thửự 5 thoõng qua ngaứy 12/6/1999.

	- Caờn cửự Nghũ ủũnh soỏ 63/2001 /Nẹ-CP, ngaứy 14/9/2001 cuỷa Chớnh phuỷ veà vieọc chuyeồn ủoồi DNNN, doanh nghieọp cuỷa toồ chửực chớnh trũ, toồ chửực chớnh trũ - xaừ hoọi thaứnh Coõng ty TNHH 01 thaứnh vieõn.

- Caờn cửự Quyeỏt ủũnh soỏ 243/Qẹ-UB ngaứy 23/01/2002 cuỷa UBND tổnh Bỡnh ẹũnh veà vieọc pheõ duyeọt danh muùc caực doanh nghieọp nhaứ nửụực cuỷa tổnh thửùc hieọn saộp xeỏp, chuyeồn ủoồi trong naờm 2002.

Chửụng I
ẹIEÀU KHOAÛN CHUNG

ẹieàu 1: Teõn vaứ hỡnh thửực Coõng ty 

1. Teõn Coõng ty 	: COÂNG TY TNHH YEÁN SAỉO BèNH ẹềNH 
 	   Teõn ủoỏi ngoaùi	: BINHDINH SALANGANE NESTS LIMITED COMPANY
    	   Teõn goùi taột	: BIDISANESTS

2. Taứi khoaỷn giao dũch: 	+ VNẹ : 005.1.00.000018
			 		+ USD  : 005.1.37.0004316 
                                                        taùi Ngaõn haứng Ngoaùi thửụng Quy Nhụn 

3. Hỡnh thửực: Coõng ty TNHH Yeỏn saứo Bỡnh ẹũnh (sau ủaõy goùi taột laứ Coõng ty) laứ Coõng ty TNHH 01 thaứnh vieõn ủửụùc thaứnh laọp tửứ vieọc chuyeồn ủoồi `DNNN: Xớ nghieọp Quaỷn lyự - Khai thaực Yeỏn saứo Bỡnh ẹũnh, hoaùt ủoọng theo Luaọt Doanh nghieọp do Quoỏc hoọi nửụực Coọng hoaứ xaừ hoọi chuỷ nghúa Vieọt Nam  khoaự X thoõng qua ngaứy 12/06/1999 .

ẹieàu 2: Truù sụỷ, ủũa baứn hoaùt ủoọng 

1. Truù sụỷ chớnh cuỷa Coõng ty ủaởt taùi: Soỏ 26, ủửụứng Phan Boọi Chaõu, thaứnh phoỏ Quy Nhụn, tổnh Bỡnh ẹũnh.
ẹieọn thoaùi soỏ: ( 056 ) 892809 – 892066 – 892819 .

2. ẹũa baứn hoaùt ủoọng: Taùi tổnh Bỡnh ẹũnh. Trửụứng hụùp xeựt thaỏy caàn thieỏt coự theồ mụỷ roọng kinh doanh treõn phaùm vi trong vaứ ngoaứi nửụực theo quy ủũnh cuỷa Nhaứ nửụực.

ẹieàu 3 : Tử caựch phaựp nhaõn 

- Coự tử caựch phaựp nhaõn ủaày ủuỷ theo phaựp luaọt Vieọt Nam keồ tửứ ngaứy ủửụùc caỏp giaỏy chửựng nhaọn ủaờng kyự kinh doanh;

- Coự con daỏu rieõng, ủoọc laọp veà taứi saỷn, ủửụùc mụỷ taứi khoaỷn taùi Quyừ ẹaàu tử tổnh Bỡnh ẹũnh  vaứ caực ngaõn haứng trong vaứ ngoaứi nửụực theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt;

- Coự ẹieàu leọ toồ chửực vaứ hoaùt ủoọng cuỷa  Coõng ty;

- Chũu traựch nhieọm taứi chớnh hửừu haùn vụựi caực khoaỷn nụù trong phaùm vi voỏn ủieàu leọ cuỷa Coõng ty;

- Tửù chũu traựch nhieọm veà keỏt quaỷ kinh doanh, ủửụùc haùch toaựn kinh teỏ ủoọc laọp vaứ tửù chuỷ veà taứi chớnh;

- Coự baỷng caõn ủoỏi keỏ toaựn rieõng, ủửụùc laọp caực quyừ theo quy ủũnh hieọn haứnh cuỷa Nhaứ nửụực  vaứ quyeỏt ủũnh cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty.

ẹieàu 4 : Muùc tieõu vaứ phaùm vi kinh doanh

1. Muùc tieõu : Coõng ty ủửụùc thaứnh laọp ủeồ baỷo toaứn vaứ sửỷ duùng voỏn ,taứi nguyeõn cuỷa Nhaứ nửụực coự hieọu quaỷ trong vieọc phaựt trieồn kinh doanh nhaốm muùc tieõu thu lụùi nhuaọn, taùo vieọc laứm oồn ủũnh cho ngửụứi lao ủoọng; ủoựng goựp cho ngaõn saựch Nhaứ nửụực.

2. Ngaứnh ngheà kinh doanh:

- Quaỷn lyự, khai thaực vaứ mua baựn Yeỏn saứo.  

	- Kinh doanh caực ngaứnh ngheà khaực phuứ hụùp vụựi quy ủũnh phaựp luaọt khi ủửụùc quyeỏt ủũnh cuỷa chuỷ sụỷ hửừu.

ẹieàu 5 : Thụứi haùn hoaùt ủoọng 

Thụứi haùn hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty  laứ 50 naờm (keồ tửứ ngaứy ủaờng kyự kinh doanh). Vieọc chaỏm dửựt hoaởc gia haùn thụứi gian hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty do chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty quyeỏt ủũnh vaứ thửùc hieọn theo ủuựng ẹieàu 111 cuỷa Luaọt Doanh nghieọp.

ẹieàu 6 : Toồ chửực  ẹaỷng coọng saỷn Vieọt nam vaứ caực toồ chửực chớnh trũ khaực.

- Caực Toồ chửực : ẹaỷng coọng saỷn Vieọt Nam, Coõng ủoaứn, ẹoaứn thanh nieõn vaứ Hoọi phuù nửừ trong Coõng ty hoaùt ủoọng theo Hieỏn phaựp, phaựp luaọt cuỷa nửụực Coọng hoaứ xaừ hoọi chuỷ nghúa Vieọt Nam vaứ ẹieàu leọ cuỷa toồ chửực ủoự.

- Coõng ty toõn troùng vaứ coự traựch nhieọm taùo ủieàu kieọn thuaọn lụùi nhaỏt ủeồ caực toồ chửực treõn hoaùt ủoọng ủuựng luaọt phaựp vaứ ẹieàu leọ  cuỷa mỡnh.

Chửụng II
VOÁN ẹIEÀU LEÄ
TAấNG GIAÛM VOÁN – CHUYEÅN NHệễẽNG VOÁN

ẹieàu 7 : Voỏn ủieàu leọ 

1. Voỏn ủieàu leọ cuỷa Coõng ty laứ soỏ voỏn tửứ DNNN ủửụùc chuyeồn ủoồi vaứ soỏ voỏn do chuỷ sụỷ hửừu tham gia boồ sung (neỏu coự). Voỏn ủieàu leọ ủửụùc tớnh baống ủoàng Vieọt Nam, ngoaùi teọ hoaởc baống hieọn vaọt vaứ ủửụùc haùch toaựn theo moọt ủụn vũ thoỏng nhaỏt laứ Vieọt Nam ủoàng.

2.Voỏn ủieàu leọ cuỷa Coõng ty TNHH Yeỏn saứo Bỡnh ẹũnh taùi thụứi ủieồm thaứnh laọp ủửụùc xaực ủũnh taùi thụứi ủieồm chuyeồn ủoồi laứ: 2.198.872.320ủ (hai tổ, moọt traờm chớn mửụi taựm trieọu, taựm traờm baỷy mửụi hai ngaứn, ba traờm hai mửụi ủoàng)

3. Voỏn ủieàu leọ ủửụùc sửỷ duùng cho hoaùt ủoọng kinh doanh theo nhử quy ủũnh taùi ủieồm 6, Muùc II, Thoõng tử soỏ 58/2002 /TT-BTC, ngaứy 28/6/2002 cuỷa Boọ Taứi chớnh  hửụựng daón quy cheỏ taứi chớnh cuỷa Coõng ty TNHH 1 thaứnh vieõn thuoọc sụỷ hửừu Nhaứ nửụực vaứ caực vaờn baỷn phaựp quy khaực cuỷa Nhaứ nửụực quy ủũnh.

ẹieàu 8 : Taờng, giaỷm voỏn ủieàu leọ 

1. Taờng voỏn ủieàu leọ: Theo quyeỏt ủũnh cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty (Coõng ty coự theồ taờng voỏn ủieàu leọ theo nhử quy ủũnh taùi ủieàu 8, Nghũ ủũnh 63/2001/Nẹ-CP ngaứy 14/9/2001 cuỷa Chớnh phuỷ vaứ quy ủũnh taùi ủieồm 1.2, Muùc II, Thoõng tử soỏ 58/2002/TT-BTC ngaứy 28/6/2002 cuỷa Boọ Taứi chớnh hửụựng daón Nghũ ủũnh neõu treõn).

2. Giaỷm voỏn ủieàu leọ: Theo quyeỏt ủũnh cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty.

Coõng ty coự theồ giaỷm voỏn ủieàu leọ baống caựch:

- Giaỷm voỏn goựp cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty vaứ theo ủuựng ẹieàu 48 cuỷa Luaọt Doanh nghieọp.

- ẹieàu chổnh giaỷm mửực voỏn ủieàu leọ trong trửụứng hụùp theo nhử quy ủũnh taùi ủieồm 1.2, Muùc II, Thoõng tử  58/2002/TT-BTC ngaứy 28/6/2002 cuỷa Boọ Taứi chớnh.

ẹieàu 9 : Haùn cheỏ  ủoỏi vụựi quyeàn cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty 

1. Chuỷ sụỷ hửừu  Coõng ty khoõng ủửụùc trửùc tieỏp ruựt moọt phaàn hoaởc toaứn boọ soỏ voỏn ủaừ goựp vaứo Coõng ty.

2. Chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty chổ ủửụùc quyeàn ruựt voỏn baống caựch chuyeồn nhửụùng moọt phaàn hoaởc toaứn boọ soỏ voỏn cho toồ chửực hoaởc caự nhaõn khaực.

3. Chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty khoõng ủửụùc ruựt lụùi nhuaọn cuỷa Coõng ty khi Coõng ty khoõng thanh toaựn ủuỷ caực khoaỷn nụù vaứ  caực nghúa vuù taứi saỷn khaực ủeỏn haùn phaỷi traỷ.

Chửụng III
QUYEÀN HAẽN VAỉ NGHểA VUẽ  COÂNG TY
Muùc 1
QUYEÀN HAẽN CUÛA COÂNG TY

ẹieàu 10 : Quyeàn tửù chuỷ quaỷn lyự hoaùt ủoọng kinh doanh.

1. Quaỷn lyự, sửỷ duùng voỏn cuỷa Nhaứ nửụực cuứng ủaỏt ủai , taứi nguyeõn ủửụùc giao sửỷ duùng vaứ caực nguoàn lửùc khaực ủeồ thửùc hieọn caực muùc tieõu, nhieọm vuù kinh doanh cuỷa Coõng ty;

2. Toồ chửực boọ maựy quaỷn lyự, toồ chửực caực ủụn vũ saỷn xuaỏt - kinh doanh theo ủuựng phaựp luaọt quy ủũnh vaứ phuứ hụùp vụựi muùc tieõu, nhieọm vuù cuỷa Coõng ty; phaõn chia vaứ ủieàu chổnh nguoàn lửùc giửừa caực ủụn vũ trửùc thuoọc nhaốm ủaỷm baỷo hieọu quaỷ kinh doanh;

3. ẹoồi mụựi coõng ngheọ, trang thieỏt bũ phuứ hụùp vụựi yeõu caàu phaựt trieồn vaứ hieọu quaỷ kinh doanh cuỷa Coõng ty;

4. ẹaởt chi nhaựnh, Vaờn phoứng ủaùi dieọn cuỷa Coõng ty ụỷ trong vaứ ngoaứi nửụực theo quy ủũnh cuỷa Chớnh phuỷ; 

5. ẹửụùc kinh doanh nhửừng ngaứnh ngheà maứ Nhaứ nửụực khoõng caỏm;

6. Tỡm kieỏm thũ trửụứng, trửùc tieỏp giao dũch vaứ kyự keỏt hụùp ủoàng vụựi caực khaựch haứng trong vaứ ngoaứi nửụực; ủửụùc trửùc tieỏp xuaỏt nhaọp khaồu theo yeàu caàu hoaùt ủoọng kinh doanh cuỷa Coõng ty vaứ phuứ hụùp vụựi quy ủũnh hieọn haứnh cuỷa phaựp luaọt;

7. Quyeỏt ủũnh giaự mua, giaự baựn vaọt tử nguyeõn lieọu, saỷn phaồm vaứ dũch vuù chuỷ yeỏu (trửứ nhửừng saỷn phaồm vaứ dũch vuù do Nhaứ nửụực ủũnh giaự) coự giaự trũ dửụựi 50% toồng giaự trũ taứi saỷn ủửụùc ghi rong soồ keỏ toaựn Coõng ty hoaởc tyỷ leọ khaực nhoỷ hụn theo quyeỏt ủũnh cuỷa chuỷ sụỷ hửừu.

8. ẹửụùc quyeàn baỷo hoọ  veà quyeàn sụỷ hửừu coõng nghieọp, bao goàm: Caực saựng cheỏ, giaỷi phaựp hửừu ớch, nhaừn hieọu saỷn phaồm, kieồu daựng coõng nghieọp , teõn goùi xuaỏt xửự haứng hoaự theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt Vieọt Nam;

9. ẹaàu tử, lieõn doanh, lieõn keỏt goựp voỏn coồ phaàn, mua moọt phaàn hoaởc toaứn boọ taứi saỷn cuỷa doanh nghieọp khaực theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt vụựi muùc ủớch phaựt trieồn kinh doanh;

10 . Tuyeồn choùn, thueõ mửụựn, boỏ trớ sửỷ duùng, ủaứo taùo lao ủoọng, lửùa choùn caực hỡnh thửực traỷ lửụng, thửụỷng, quyeỏt ủũnh mửực lửụng treõn cụ sụỷ coỏng hieỏn vaứ hieọu quaỷ kinh doanh vaứ coự caực quyeàn khaực cuỷa ngửụứi sửỷ duùng lao ủoọng theo quy ủũnh cuỷa Boọ Luaọt Lao ủoọng vaứ caực quy ủũnh khaực cuỷa phaựp luaọt;

11. Mụứi vaứ tieỏp khaựch nửụực ngoaứi hoaởc cửỷ caựn boọ, nhaõn vieõn cuỷa Coõng ty ủi coõng taực nửụực ngoaứi phuứ hụùp chuỷ trửụng mụỷ roọng hụùp taực cuỷa Coõng ty vaứ caực quy ủũnh cuỷa Nhaứ nửụực sau khi ủửụùc sửù chaỏp thuaọn cuỷa chuỷ sụỷ hửừu.

12. Caực quyeàn khaực theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt.

ẹieàu 11 : Quyeàn quaỷn lyự taứi chớnh.

1. Sửỷ duùng voỏn vaứ caực quyừ cuỷa Coõng ty ủeồ phuùc vuù caực nhu caàu trong kinh doanh theo nguyeõn taộc baỷo toaứn vaứ phaựt trieồn; Coõng ty khoõng ủửụùc quyeàn phaựt haứnh coồ phieỏu.

2. Nhửụùng baựn hoaởc cho thueõ nhửừng taứi saỷn khoõng duứng hoaởc chửa duứng heỏt coõng suaỏt;

3. ẹửụùc theỏ chaỏp giaự trũ quyeàn sửỷ duùng ủaỏt gaộn lieàn vụựi taứi saỷn thuoọc quyeàn quaỷn lyự cuỷa Coõng ty taùi caực ngaõn haứng Vieọt Nam ủeồ vay voỏn kinh doanh theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt;

4. Quyeỏt ủũnh sửỷ duùng vaứ phaõn phoỏi lụùi nhuaọn coứn laùi sau khi ủaừ laứm ủuỷ nghúa vuù ủoỏi vụựi Nhaứ nửụực, laọp vaứ sửỷ duùng caực quừy theo quy ủũnh cuỷa Nhaứ nửụực vaứ quyeỏt ủũnh cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty ban haứnh keứm theo hửụựng daón quy cheỏ taứi chớnh cuỷa Coõng ty TNHH 1 thaứnh vieõn.

5. ẹửụùc hửụỷng caực cheỏ ủoọ ửu ủaừi khi Coõng ty hoaùt ủoọng vaứ ủaàu tử theo luaọt ủũnh;

6. Moùi chớ phớ hoaùt ủoọng cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty ủửụùc tớnh vaứo chi phớ quaỷn lyự cuỷa Coõng ty;

7. Caực quyeàn khaực theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt.

Muùc 2
NGHểA VUẽ CUÛA COÂNG TY

ẹieàu 12 : Nghúa vuù quaỷn lyự hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt kinh doanh cuỷa Coõng ty

1. ẹaờng kyự kinh doanh vaứ kinh doanh theo ủuựng ngaứnh ngheà ủaừ ủaờng kyự; chũu traựch nhieọm trửụực chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty veà keỏt quaỷ kinh doanh; chũu traựch nhieọm trửụực khaựch haứng vaứ phaựp luaọt veà saỷn phaồm vaứ dũch vuù do Coõng ty thửùc hieọn;

2. Xaõy dửùng chieỏn lửụùc phaựt trieồn, keỏ hoaùch kinh doanh phuứ hụùp vụựi chửực naờng, nhieọm vuù cuỷa Coõng ty vaứ nhu caàu thũ trửụứng;

3. Kyự keỏt vaứ toồ chửực thửùc hieọn caực hụùp ủoàng kinh teỏ ủaừ kyự vụựi ủoỏi taực;

4. Thửùc hieọn caực nghúa vuù ủoỏi vụựi ngửụứi lao ủoọng theo quy ủũnh cuỷa Boọ Luaọt Lao ủoọng;

5. Thửùc hieọn caực quy ủũnh cuỷa Nhaứ nửụực veà baỷo veọ taứi nguyeõn, moõi trửụứng, an ninh quoỏc gia vaứ coõng taực phoứng chaựy chửừa chaựy;

6. Chiuù sửù kieồm tra cuỷa caực cụ quan quaỷn lyự Nhaứ nửụực theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt. Tuaõn thuỷ caực quy ủũnh veà thanh tra cuỷa caực cụ quan Nhaứ nửụực coự thaồm quyeàn;

7. Caực nghúa vuù khaực theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt.

ẹieàu 13 : Nghúa vuù quaỷn lyự taứi chớnh cuỷa Coõng ty 

	1. Thửùc hieọn ủuựng cheỏ ủoọ vaứ caực quy ủũnh veà quaỷn lyự voỏn, taứi saỷn, caực quyừ, haùch toaựn, keỏ toaựn thoỏng keõ, cheỏ ủoọ kieồm toaựn vaứ caực cheỏ ủoọ khaực do phaựp luaọt quy ủũnh; chiuù traựch nhieọm veà tớnh xaực thửùc cuỷa caực baựo caựo taứi chớnh cuỷa Coõng ty;

	2. Baỷo toaứn vaứ phaựt trieồn voỏn;

	3. Thửùc hieọn caực khoaỷn phaỷi thu vaứ caực khoaỷn phaỷi traỷ ghi trong baỷng caõn ủoỏi keỏ toaựn cuỷa Coõng ty taùi thụứi ủieồm laọp baựo caựo;

	4. Coõng boỏ coõng khai caực thoõng tin  vaứ baựo caựo taứi chớnh haứng naờm ; ủaựnh giaự ủuựng ủaộn vaứ khaựch quan veà hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty;

	5. Thửùc hieọn caực nghúa vuù noọp ngaõn saựch Nhaứ  nửụực theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt;

	6. Coõng ty chũu traựch nhieọm  vaọt chaỏt ủoỏi vụựi khaựch haứng trong phaùm vi voỏn ủieàu leọ cuỷa Coõng ty.

Chửụng IV
CHUÛ SễÛ HệếU COÂNG TY

ẹieàu 14 : Teõn vaứ ủũa chổ cuỷa chuỷ sụỷ hửừu 

UBND tổnh Bỡnh ẹũnh laứ ủaùi ủieọn chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty TNHH Yeỏn saứo Bỡnh ẹũnh.

ẹieàu 15 : Quyeàn vaứ nghúa vuù cuỷa chuỷ sụỷ hửừu 

I. Chuỷ sụỷ hửừu coự quyeàn haùn vaứ nhieọm vuù :

1. Quyeỏt ủũnh noọi dung, sửỷa ủoồi, boồ sung ẹieàu leọ toồ chửực vaứ hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty;

2. Quyeỏt ủũnh ủieàu chổnh voỏn ủieàu leọ cuỷa Coõng ty, chuyeồn nhửụùng moọt phaàn hoaởc toaứn boọ voỏn ủieàu leọ cuỷa Coõng ty cho toồ chửực, caự nhaõn khaực;

3. Quyeỏt ủũnh dửù aựn ủaàu tử, mua, baựn taứi saỷn, hụùp ủoàng vay, cho vay coự giaự trũ baống hoaởc lụựn hụn 50% giaự trũ taứi saỷn ủửụùc ghi trong soồ keỏ toaựn cuỷa Coõng ty;

4. Quyeỏt ủũnh cụ caỏu toồ chửực quaỷn lyự Coõng ty, boồ nhieọm, mieón nhieọm , caựch chửực, quyeỏt ủũnh mửực tieàn lửụng, tieàn thửụỷng vaứ caực lụùi ớch khaực cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty;

5. Toồ chửực giaựm saựt, theo doừi vaứ ủaựnh giaự hoaùt ủoọng kinh doanh cuỷa Coõng ty, hoaùt ủoọng quaỷn lyự cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty;

6. Duyeọt baựo caựo quyeỏt toaựn haứng naờm, quyeỏt ủũnh vieọc sửỷ duùng lụùi nhuaọn cuỷa Coõng ty;

7. Quyeỏt ủũnh vieọc toồ chửực laùi Coõng ty;

8. Caực quyeàn khaực theo quy ủũnh cuỷa Luaọt Doanh nghieọp vaứ ẹieàu leọ Coõng ty.

II/ Nghúa vuù cuỷa chuỷ sụỷ hửừu  :

1. Goựp ủuỷ vaứ ủuựng thụứi haùn soỏ voỏn ủaừ cam keỏt vaứ chũu traựch nhieọm veà caực khoaỷn nụù vaứ caực nghúa vuù taứi saỷn khaực cuỷa Coõng ty trong phaùm vi soỏ voỏn ủaừ cam keỏt goựp vaứo Coõng ty;

2. Tuaõn thuỷ ẹieàu leọ Coõng ty;

3. Tuaõn thuỷ quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt veà hụùp ủoàng mua, baựn, vay, cho vay, thueõ vaứ cho thueõ giửừa Coõng ty vaứ chuỷ sụỷ hửừu.

4. Thửùc hieọn caực nghúa vuù khaực theo quy ủũnh cuỷa Luaọt Doanh nghieọp, caực quy ủũnh khaực cuỷa phaựp luaọt vaứ ẹieàu leọ naứy.

Chửụng V
TOÅ CHệÙC, QUAÛN LYÙ COÂNG TY 
Muùc 1
CHUÛ TềCH COÂNG TY

ẹieàu 16 : Chuỷ tũch Coõng ty 

	Chuỷ tũch Coõng ty do chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty boồ nhieọm coự thụứi haùn. Chuỷ tũch Coõng ty thửùc hieọn chửực naờng quaỷn lyự Coõng ty vaứ chũu traựch nhieọm trửụực ngửụứi boồ nhieọm vaứ phaựp luaọt veà sửù phaựt trieồn cuỷa Coõng ty theo muùc tieõu cuỷa chuỷ sụỷ hửừu giao.

	Nhieọm kyứ cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty laứ 05 naờm vaứ Chuỷ tũch Coõng ty coự theồ bũ mieón nhieọm trửụực thụứi haùn hoaởc ủửụùc boồ nhieọm laùi ụỷ caực nhieọm kyứ sau .

	Chuỷ tũch Coõng ty laứ ngửụứi ủaùi dieọn theo phaựp luaọt cuỷa Coõng ty .

ẹieàu 17 : Quyeàn haùn vaứ nhieọm vuù Chuỷ tũch Coõng ty 

	1. Quyeỏt ủũnh keỏ hoaùch kinh doanh haứng naờm cuỷa Coõng ty;

	2. Quyeỏt ủũnh boồ nhieọm, mieón nhieọm, caựch chửực vaứ quyeỏt ủũnh mửực lửụng, lụùi ớch khaực ủoỏi vụựi Giaựm ủoỏc Coõng ty sau khi ủửụùc sửù chaỏp thuaọn cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty;

	3. Boồ nhieọm, mieón nhieọm, khen thửụỷng, kyỷ luaọt Phoự Giaựm ủoỏc Coõng ty theo ủeà nghũ cuỷa Giaựm ủoỏc Coõng ty;

	4. Quyeỏt ủũnh cụ caỏu toồ chửực, quy cheỏ quaỷn lyự noọi boọ Coõng ty, bieõn cheỏ boọ maựy quaỷn lyự Coõng ty; quyeỏt ủũnh vieọc thaứnh laọp chi nhaựnh, vaờn phoứng ủaùi dieọn, thay ủoồi vaứ boồ sung ngaứnh ngheà cuỷa Coõng ty;

	5. Quyeỏt ủũnh dửù aựn ủaàu tử theo phaõn caỏp cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty;

	6. Quyeỏt ủũnh caực hụùp ủoàng mua,  baựn, vay, cho vay coự giaự trũ dửụựi 50% toồng giaự trũ taứi saỷn ủửụùc ghi trong soồ keỏ toaựn cuỷa Coõng ty;

	7. Thoõng qua quyeỏt toaựn taứi chớnh haứng naờm, phửụng aựn sửỷ duùng lụùi nhuaọn sau thueỏ hoaởc xửỷ lyự caực khoaỷn loó trong quaự trỡnh kinh doanh do Giaựm ủoỏc ủeà nghũ ủeồ trỡnh chuỷ sụỷ hửừu pheõ duyeọt, thửùc hieọn vieọc coõng boỏ coõng khai caực baựo caựo taứi chớnh theo quy ủũnh cuỷa Chớnh phuỷ;

	8. Kieồm tra, giaựm saựt Giaựm ủoỏc trong vieọc thửùc hieọn caực quyeàn vaứ nhieọm vuù cuỷa mỡnh;

	9. ẹeà nghũ chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty quyeỏt ủũnh caực vaỏn ủeà khaực vửụùt thaồm quyeàn cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty;

	10. Thửùc hieọn caực quyeỏt ủũnh cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty;

	11. Baựo caựo chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty keỏt quaỷ vaứ tỡnh hỡnh hoaùt ủoọng kinh doanh cuỷa Coõng ty;

	12. Caực quyeàn vaứ nhieọm vuù khaực theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt vaứ ẹieàu leọ Coõng ty.

ẹieàu 18 : Tieõu chuaồn Chuỷ tũch Coõng ty 

1. Chuỷ tũch Coõng ty phaỷi ủaựp ửựng caực tieõu chuaồn cụ baỷn sau ủaõy:

a) Laứ coõng daõn Vieọt nam , thửụứng truự taùi Vieọt Nam;
b) Coự naờng lửùc kinh doanh vaứ quaỷn lyự doanh nghieọp;
c) Coự sửực khoỷe, phaồm chaỏt ủaùo ủửực toỏt, trung thửùc, lieõm khieỏt, hieồu bieỏt phaựp luaọt vaứ coự yự thửực chaỏp haứnh phaựp luaọt;
d) Khoõng ủoàng thụứi ủaỷm nhieọm caực chửực vuù laừnh ủaùo trong boọ maựy Nhaứ nửụực hoaởc boọ maựy cuỷa toồ chửực chớnh trũ, toồ chửực chớnh trũ – xaừ hoọi;
e) Khoõng thuoọc ủoỏi tửụùng quy ủũnh taùi ẹieàu 50 Luaọt Phaự saỷn Doanh nghieọp;	

2. Chuỷ tũch Coõng ty bũ mieón nhieọm vaứ ủửụùc thay theỏ trong nhửừng trửụứng hụùp sau:
a) Vi phaùm phaựp luaọt ủeỏn mửực bũ truy toỏ hoaởc vi phaùm caực quy ủũnh veà caực trửụứng hụùp bũ mieón nhieọm, thay theỏ do ẹieàu leọ coõng ty quy ủũnh;
b) Bũ maỏt hoaởc bũ haùn cheỏ naờng lửùc haứnh vi daõn sửù;	
c) Xin tửứ chửực;
d) Khi coự quyeỏt ủũnh ủieàu chuyeồn hoaởc boỏ trớ coõng vieọc khaực;
e) Khoõng trung thửùc trong thửùc thi caực quyeàn haùn hoaởc laùm duùng ủũa vũ, quyeàn haùn ủeồ thu lụùi cho baỷn thaõn hoaởc cho ngửụứi khaực;
g) Khi Coõng ty khoõng hoaứn thaứnh caực nhieọm vuù hoaởc chổ tieõu do chuỷ sụỷ hửừu giao;

3. Chuỷ tũch Coõng ty phaỷi chiuù traựch nhieọm trửụực ngửụứi ra quyeỏt ủũnh boồ nhieọm vaứ phaựp luaọt veà caực quyeỏt ủũnh cuỷa mỡnh, thửùc hieọn caực nghúa vuù quy ủũnh taùi ẹieàu 86 Luaọt Doanh nghieọp.
	
ẹieàu 19 : Cheỏ ủoọ tieàn lửụng cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty 

1. Chuỷ tũch Coõng ty ủửụùc hửụỷng lửụng vaứ thửụỷng theo naờm tửụng ửựng vụựi hieọu quaỷ hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty, do chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty quyeỏt ủũnh.

2. Chi phớ tieàn lửụng vaứ phuù caỏp cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty ủửụùc tớnh vaứo chi phớ quaỷn lyự Coõng ty.

ẹieàu 20 : ẹieàu kieọn tham gia quaỷn lyự doanh nghieọp khaực 

Chuỷ tũch Coõng ty vaứ Giaựm ủoỏc Coõng ty ủửụùc chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty giụựi thieọu ửựng cửỷ vaứo caực chửực danh quaỷn lyự hoaởc cửỷ laứm ủaùi dieọn phaựp lyự cuỷa Coõng ty ủoỏi vụựi phaàn voỏn goựp vaứo caực doanh nghieọp khaực.

Muùc 2
GIAÙM ẹOÁC COÂNG TY

ẹieàu 21 : Giaựm ủoỏc Coõng ty vaứ boọ maựy giuựp vieọc 

1. Chuỷ tũch Coõng ty coự theồ kieõm Giaựm ủoỏc Coõng ty (hoaởc boồ nhieọm coự thụứi haùn ngửụứi khaực laứm Giaựm ủoỏc Coõng ty sau khi ủửụùc thoaỷ thuaọn cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty).
	
Nhieọm kyứ cuỷa Giaựm ủoỏc Coõng ty tửụng ửựng vụựi nhieọm kyứ cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty vaứ coự theồ ủửụùc boồ nhieọm laùi ụỷ caực nhieọm kyứ sau hoaởc bũ mieón nhieọm trửụực thụứi haùn.

	Giaựm ủoỏc Coõng ty chũu traựch nhieọm trửụực chuỷ sụỷ hửừu vaứ phaựp luaọt veà ủieàu haứnh hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty, ủoàng thụứi ủaùi dieọn phaựp nhaõn cuỷa Coõng ty trong moùi giao dũch, laứ ngửụứi ủieàu haứnh hoaùt ủoọng haứng ngaứy cuỷa Coõng ty .
	
Giaựm ủoỏc Coõng ty hửụỷng lửụng theo naờm vaứ tieàn thửụỷng tửụng ửựng vụựi hieọu quaỷ hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty.

2. Phoự Giaựm ủoỏc Coõng ty do Chuỷ tũch Coõng ty boồ nhieọm coự thụứi haùn theo ủeà nghũ cuỷa Giaựm ủoỏc Coõng ty.

Phoự Giaựm ủoỏc Coõng ty giuựp Giaựm ủoỏc Coõng ty ủieàu haứnh Coõng ty theo phaõn coõng vaứ uyỷ quyeàn cuỷa Giaựm ủoỏc, chũu traựch nhieọm trửụực Giaựm ủoỏc Coõng ty veà nhieọm vuù ủửụùc phaõn coõng hoaởc uỷy quyeàn.

3. Vaờn phoứng vaứ caực phoứng chuyeõn moõn nghieọp vuù coự chửực naờng tham mửu, giuựp vieọc Chuỷ tũch, Giaựm ủoỏc Coõng ty trong quaỷn lyự, ủieàu haứnh coõng vieọc.

ẹieàu 22 : Quyeàn haùn, nhieọm vuù cuỷa Giaựm ủoỏc Coõng ty.

1. Quyeỏt ủũnh caực vaỏn ủeà lieõn quan ủeỏn hoaùt ủoọng haứng ngaứy cuỷa Coõng ty;

2. Toồ chửực thửùc hieọn keỏ hoaùch kinh doanh vaứ caực dửù aựn ủaàu tử cuỷa Coõng ty;

3. Quyeỏt ủũnh boồ nhieọm, mieón nhieọm, khen thửụỷng, kyỷ luaọt, mửực lửụng vaứ phuù caỏp ủoỏi vụựi caực chửực danh quaỷn lyự trong Coõng ty, trửứ caực chửực danh do Chuỷ tũch Coõng ty boồ nhieọm, mieón nhieọm, khen thửụỷng, kyỷ luaọt; 

4. Quyeỏt ủũnh mửực lửụng vaứ phuù caỏp  ủoỏi vụựi ngửụứi lao ủoọng trong Coõng ty, keồ caỷ caựn boọ quaỷn lyự thuoọc thaồm quyeàn boồ nhieọm cuỷa Giaựm ủoỏc Coõng ty (neỏu coự);

5. Quyeỏt ủũnh giaự mua, giaự baựn saỷn phaồm vaứ dũch vuù theo phaõn caỏp cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty; ủaùi dieọn Coõng ty kyự keỏt caực hụùp ủoàng daõn sửù  vaứ kinh teỏ  theo phaõn caỏp vaứ uỷy quyeàn cuỷa Chuỷ tiùch Coõng ty;

6. Xaõy dửùng chieỏn lửụùc phaựt trieồn, keỏ hoaùch daứi haùn vaứ haứng naờm cuỷa Coõng ty, phửụng aựn huy ủoọng voỏn, dửù aựn ủaàu tử, phửụng aựn lieõn doanh, ủeà aựn toồ chửực quaỷn lyự Coõng ty;

7. ẹeà nghũ Chuỷ tũch Coõng ty boồ nhieọm, mieón nhieọm, khen thửụỷng, kyỷ luaọt Phoự Giaựm ủoỏc Coõng ty;

8. Kieồm tra caực ủụn vũ trửùc thuoọc thửùc hieọn caực ủũnh mửực, tieõu chuaồn , ủụn giaự quy ủũnh trong noọi boọ Coõng ty;

9. Toồ chửực thửùc hieọn caực quyeỏt ủũnh cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty;

10. Baựo caựo Chuỷ tũch Coõng ty veà keỏt quaỷ hoaùt ủoọng kinh doanh cuỷa Coõng ty;

11. Chũu sửù kieồm tra, giaựm saựt cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty, cuỷa chuỷ sụỷ hửừu ủoỏi vụựi vieọc thửùc hieọn caực quyeàn haùn, nhieọm vuù theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt.

ẹieàu 23 : Nghúa vuù, traựch nhieọm cuỷa Giaựm ủoỏc Coõng ty.

1. Thửùc hieọn caực quyeàn vaứ nhieọm vuù ủửụùc giao moọt caựch trung thửùc , maón caựn vỡ lụùi ớch cuỷa Coõng ty;

2. Khoõng ủửụùc laùm duùng ủũa vũ vaứ quyeàn haùn, sửỷ duùng taứi saỷn cuỷa Coõng ty ủeồ thu lụùi rieõng cho baỷn thaõn, cho ngửụứi khaực; khoõng ủửụùc ủem taứi saỷn cuỷa Coõng ty cho ngửụứi khaực; khoõng ủửụùc tieỏt loọ bớ maọt cuỷa Coõng ty, trửứ trửụứng hụùp ủửụùc Chuỷ tũch Coõng ty chaỏp thuaọn;

3. Khi Coõng ty khoõng thanh toaựn ủuỷ caực khoaỷn nụù vaứ caực nghúa vuù taứi saỷn khaực ủeỏn haùn phaỷi traỷ, thỡ :

a) Phaỷi thoõng baựo tỡnh hỡnh taứi chớnh cuỷa Coõng ty cho taỏt caỷ caực chuỷ nụù bieỏt.
b) Khoõng ủửụùc taờng tieàn lửụng, khoõng ủửụùc trớch lụùi nhuaọn traỷ tieàn thửụỷng cho coõng nhaõn vieõn cuỷa Coõng ty, keồ caỷ cho ngửụứi quaỷn lyự.
c) Chiuù traựch nhieọm caự nhaõn veà thieọt haùi ủoỏi vụựi chuỷ nụù do khoõng thửùc hieọn nghúa vuù quy ủũnh taùi caực ủieồm a vaứ b khoaỷn naứy.
d) Kieỏn nghũ bieọn phaựp khaộc phuùc khoự khaờn veà taứi chớnh cuỷa Coõng ty.

4. Trửụứng hụùp vi phaùm ẹieàu leọ toồ chửực vaứ hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty, quyeỏt ủũnh vửụùt thaồm quyeàn , laùm duùng quyeàn haùn gaõy thieọt haùi cho Coõng ty vaứ Nhaứ nửụực thỡ phaỷi chiuù traựch nhieọm boài thửụứng thieọt haùi do mỡnh gaõy ra theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt vaứ ẹieàu leọ Coõng ty;

5. Trửụứng hụùp ủieàu haứnh Coõng ty khoõng ủaùt chổ tieõu veà keỏt quaỷ kinh doanh theo thoaỷ thuaọn hụùp ủoàng hoaởc ủeồ Coõng ty thua loó, maỏt voỏn, khoõng ủaỷm baỷo lửụng toỏi thieồu cho ngửụứi lao ủoọng, ủeồ xaỷy ra caực sai phaùm veà quaỷn lyự voỏn, taứi saỷn, veà cheỏ ủoọ keỏ toaựn, kieồm toaựn vaứ caực cheỏ ủoọ khaực do chuỷ sụỷ hửừu quy ủũnh thỡ seừ khoõng ủửụùc thửụỷng hoaởc seừ bũ xửỷ lyự theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt;

6. Trửụứng hụùp trieồn khai thửùc hieọn dửù aựn ủaàu tử khoõng ủuựng keỏ hoaùch , tieỏn ủoọ, chaỏt lửụùng daón ủeỏn ủeồ Coõng ty thua loó thỡ tuyứ theo mửực ủoọ  bũ caựch chửực hoaởc boài thửụứng thieọt haùi theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt;

7. Caực nghúa vuù khaực do phaựp luaọt vaứ ẹieàu leọ Coõng ty quyeỏt ủũnh.

ẹieàu 24 : UÛy quyeàn – uỷy nhieọm 

1. Giaựm ủoỏc Coõng ty coự theồ uyỷ nhieọm cho caực Phoự Giaựm ủoỏc hoaởc ngửụứi khaực thay maởt mỡnh giaỷi quyeỏt moọt soỏ coõng vieọc cuỷa Coõng ty vaứ chũu traựch nhieọm phaựp lyự trửụực vieọc uyỷ quyeàn, uỷy nhieọm cuỷa mỡnh.

2. Ngửụứi ủửụùc Giaựm ủoỏc uỷy quyeàn, uỷy nhieọm phaỷi chiuù traựch nhieọm phaựp lyự trửụực Giaựm ủoỏc, trửụực phaựp luaọt vaứ Chuỷ tũch Coõng ty veà nhửừng coõng vieọc mỡnh laứm.

3. Caực Trửụỷng phoứng, ban trong Coõng ty coự theồ uỷy quyeàn, uỷy nhieọm cho caực nhaõn vieõn caỏp dửụựi cuỷa mỡnh vaứ chũu traựch nhieọm phaựp lyự trửụực vieọc uỷy quyeàn, uỷy nhieọm cuỷa mỡnh.

ẹieàu 25 : Tửứ nhieọm vaứ ủửụng nhieõn maỏt tử caựch Giaựm ủoỏc Coõng ty. 

1. Khi Giaựm ủoỏc Coõng ty muoỏn tửứ nhieọm phaỷi coự ủụn gửỷi Chuỷ tũch Coõng ty vaứ chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty. Trong thụứi haùn 30  ngaứy keồ tửứ ngaứy nhaõn ủửụùc ủụn, Chuỷ tũch Coõng ty xem xeựt vaứ quyeỏt ủũnh theo ủuựng quy ủũnh.

2. Giaựm  ủoỏc ủửụng nhieõn maỏt tử caựch khi xaỷy ra moọt trong caực trửụứng hụùp sau ủaõy :
- Cheỏt , maỏt trớ , maỏt quyeàn coõng daõn 
- Tửù yự boỷ nhieọm sụỷ 
- Vi phaùm ẹieàu 9 , ẹieàu 10 Luaọt Doanh nghieọp .

3. Trửụứng hụùp Giaựm ủoỏc Coõng ty bũ maỏt tử caựch, Chuỷ tũch Coõng ty phaỷi ra quyeỏt ủũnh mieón nhieọm hoaởc caựch chửực vaứ taùm thụứi giao Phoự Giaựm ủoỏc Coõng ty ủieàu haứnh hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty cho ủeỏn khi coự quyeỏt ủũnh boồ nhieọm Giaựm ủoỏc mụựi.

	Trong thụứi haùn toỏi ủa 30 ngaứy, Chuỷ tũch Coõng ty phaỷi tieỏn haứnh caực thuỷ tuùc ủeồ boồ nhieọm Giaựm ủoỏc mụựi.

Chửụng VI
CAÙC CHEÁ ẹOÄ VEÀ LAO ẹOÄNG VAỉ QUYEÀN LễẽI
CUÛA NGệễỉI LAO ẹOÄNG

ẹieàu 26 :  Cheỏ ủoọ vaứ quyeàn lụùi cuỷa ngửụứi lao ủoọng 

1- Khi Xớ nghieọp Quaỷn lyự – Khai thaực Yeỏn saứo Bỡnh ẹũnh ủửụùc chuyeồn ủoồi thaứnh Coõng ty TNHH 01 thaứnh vieõn, moùi cheỏ ủoọ, chớnh saựch cuỷa ngửụứi lao ủoọng ụỷ Xớ nghieọp Quaỷn lyự – Khai thaực Yeỏn saứo vaón ủửụùc giửừ nguyeõn theo ủuựng caực quy ủũnh  hieọn haứnh cuỷa Nhaứ nửụực.

2- Vieọc tuyeồn duùng lao ủoọng, traỷ lửụng theo cheỏ ủoọ hụùp ủoàng lao ủoọng cuứng caực cheỏ ủoọ khaực cuỷa ngửụứi lao ủoọng phuứ hụùp vụựi quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt hieọn haứnh.

3- Ngửụứi  lao ủoọng ủửụùc tửù do tham gia, sinh hoaùt trong caực toồ chửực ẹaỷng, ủoaứn theồ vaứ caực toồ chửực khaực theo ủuựng phaựp luaọt vaứ ẹieàu leọ cuỷa caực toồ chửực ủoự. ẹoàng thụứi, ủửụùc tham gia trong quaự trỡnh hoaùt ủoọng vaứ quaỷn lyự Coõng ty.

Chửụng VII
HAẽCH TOAÙN, PHAÂN PHOÁI LễẽI NHUAÄN VAỉ LAÄP QUếY NAấM
TAỉI CHÍNH VAỉ BAÙO CAÙO TAỉI CHÍNH CUÛA DOANH NGHIEÄP

ẹieàu 27: Haùch toaựn 

1. Naờm taứi chớnh cuỷa Coõng ty baột ủaàu tửứ ngaứy 01 thaựng 01 vaứ keỏt thuực vaứo ngaứy 31 thaựng 12 haứng naờm. Naờm taứi chớnh ủaàu tieõn baột ủaàu tửứ ngaứy Coõng ty ủửụùc caỏp Giaỏy chửựng nhaọn ủaờng kyự kinh doanh ủeồ hoaùt ủoọng theo Luaọt Doanh nghieọp vaứ keỏt thuực vaứo  ngaứy 31 thaựng 12 naờm ủoự.

	2. Coõng ty thửùc hieọn vieọc haùch toaựn keỏ toaựn theo ủuựng Phaựp leọnh keỏ toaựn thoỏng keõ vaứ caực quy ủũnh hieọn haứnh khaực cuỷa Nhaứ  nửụực.

	3. Cuoỏi moói nieõn khoaự, Giaựm ủoỏc Coõng ty trỡnh Chuỷ tũch Coõng ty:
- Baỷng caõn ủoỏi keỏ toaựn.
- Baựo caựo keỏt quaỷ hoaùt ủoọng kinh doanh.
- Thuyeỏt minh baựo caựo taứi chớnh.
- Tỡnh hỡnh thửùc hieọn nghúa vuù vụựi Nhaứ nửụực.
- Baựo caựo toồng hụùp kieồm keõ taứi saỷn cuoỏi nieõn ủoọ.

Caực baỷn baựo caựo naứy phaỷi ủửụùc gửỷi ủeỏn Chuỷ tũch Coõng ty trong voứng 30 ngaứy ủeồ xem xeựt vaứ baựo caựo chuỷ sụỷ hửừu.

4. Trong thụứi haùn 90  ngaứy keồ tửứ ngaứy keỏt thuực naờm taứi chớnh, baựo caựo taứi chớnh haứng naờm cuỷa Coõng ty phaỷi ủửụùc gửỷi ủeỏn cụ quan Thueỏ, cụ quan taứi chớnh cuứng caỏp, cụ quan ủaờng kyự kinh doanh coự thaồm quyeàn, chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty; trửụứng hụùp coự chi nhaựnh, thỡ phaỷi gửỷi keứm theo baỷn sao coự coõng chửựng baựo caựo taứi chớnh cuứng naờm cuỷa chi nhaựnh.

5. Sau caực cuoọc hoùp, caực vaờn baỷn, bieõn baỷn vaứ taỏt caỷ caực chửựng tửứ coự lieõn quan phaỷi ủửụùc lửu giửừ taùi Vaờn phoứng Coõng ty theo luaọt ủũnh.

ẹieàu 28: Lụùi nhuaọn, phaõn phoỏi lụùi nhuaọn vaứ trớch laọp quừy.

1. Veà lụùi nhuaọn: Toồng lụùi nhuaọn cuỷa Coõng ty bao goàm:

- Lụùi nhuaọn tửứ hoaùt ủoọng kinh doanh 
- Lụùi nhuaọn tửứ hoaùt ủoọng taứi chớnh 
- Lụùi nhuaọn khaực.

Toồng lụùi nhuaọn thửùc hieọn cuỷa Coõng ty laứ phaàn cheõnh leọch giửừa doanh thu hoaùt ủoọng kinh doanh  chớnh, doanh thu hoaùt ủoọng taứi chớnh vaứ thu nhaọp khaực vụựi chi phớ cho vieọc khai thaực quaỷn lyự, baỷo veọ vaứ tieõu thuù saỷn phaồm, chi phớ hoaùt ủoọng taứi chớnh vaứ chi phớ khaực ủửụùc chuỷ sụỷ hửừu vaứ cheỏ ủoọ Nhaứ nửụực quy ủũnh.

2. Phaõn phoỏi lụùi nhuaọn vaứ trớch laọp caực quyừ.

Lụùi nhuaọn thửùc hieọn cuỷa Coõng ty sau khi noọp thueỏ thu nhaọp doanh nghieọp theo quy ủũnh vaứ buứ ủaộp caực khoaỷn loó cuỷa naờm trửụực (neỏu coự) khoõng ủửụùc khaỏu trửứ vaứo lụùi nhuaọn trửụực thueỏ, chuỷ sụỷ hửừu quyeỏt ủũnh phaõn phoỏi lụùi nhuaọn coứn laùi ủửụùc thửùc hieọn theo hửụựng daón quy cheỏ quaỷn lyự taứi chớnh vaứ phaõn phoỏi lụùi nhuaọn ban haứnh keứm theo.

ẹieàu 29 : Xửỷ lyự khi kinh doanh thua loó 

Trửụứng hụùp kinh doanh thua loó, Chuỷ tũch Coõng ty coự theồ quyeỏt ủũnh giaỷi quyeỏt kũp thụứi theo caực giaỷi phaựp:

- Trớch tửứ quyừ dửù phoứng taứi chớnh ủeồ buứ loó;
- Chuyeồn moọt phaàn loó sang naờm sau theo luaọt ủũnh.

Chửụng VIII
TOÅ CHệÙC LAẽI, GIAÛI THEÅ VAỉ PHAÙ SAÛN COÂNG TY, 
TRANH CHAÁP, TRANH TUẽNG

ẹieàu 30 : Toồ chửực laùi 

Bao goàm caực hỡnh thửực: Chia, taựch, hụùp nhaỏt, saựp nhaọp, chuyeồn ủoồi  Coõng ty  ủửụùc thửùc hieọn theo caực ẹieàu 105, 106, 107, 108, 109 cuỷa Luaọt Doanh nghieọp.

ẹieàu 31 : Giaỷi theồ vaứ thuỷ tuùc giaỷi theồ Coõng ty. 
1. Giaỷi theồ :

Coõng ty giaỷi theồ trong caực trửụứng hụùp sau ủaõy:

a) Keỏt thuực thụứi haùn hoaùt ủoọng ủaừ ghi trong ẹieàu leọ maứ khoõng coự quyeỏt ủũnh gia haùn;
b) Theo quyeỏt ủũnh cuỷa chuỷ sụỷ hửừu;
c) Bũ thu hoài Giaỏy chửựng nhaọn ủaờng kyự kinh doanh;

2. Thuỷ tuùc giaỷi theồ: ẹửụùc thửùc hieọn theo ẹieàu 112 cuỷa Luaọt Doanh nghieọp.

ẹieàu 32: Phaự saỷn Coõng ty. 

Vieọc phaự saỷn Coõng ty ủửụùc thửùc hieọn theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt veà phaự saỷn doanh nghieọp.

ẹieàu 33: Toỏ tuùng, tranh chaỏp 

1. Nguyeõn taộc xửỷ lyự:

a) Nhửừng tranh chaỏp noọi boọ trong quaự trỡnh hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty ủửụùc giaỷi quyeỏt baống thửụng lửụùng trong Coõng ty dửụựi sửù chuỷ trỡ cuỷa Chuỷ tũch Coõng ty.

Trửụứng hụùp Chuỷ tũch Coõng ty giaỷi quyeỏt khoõng ủaùt keỏt quaỷ thỡ baựo caựo chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty giaỷi quyeỏt theo luaọt ủũnh.

b) Tranh chaỏp phaựt sinh giửừa Coõng ty vụựi ngửụứi lao ủoọng trong Coõng ty ủửụùc giaỷi quyeỏt baống thửụng lửụùng hoaởc theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt hieọn haứnh.

Chuỷ tũch Coõng ty uyỷ quyeàn cho Giaựm ủoỏc Coõng ty trong moùi hoaùt ủoọng tranh chaỏp, tranh tuùng. 

2. Coõng ty coự quyeàn bỡnh ủaỳng trửụực phaựp luaọt vụựi moùi phaựp nhaõn, caự nhaõn khi coự toỏ tuùng, tranh tuùng.

Chửụng IX
KHEN THệễÛNG, XệÛ LYÙ VI PHAẽM

ẹieàu 34 : Khen thửụỷng 

Ngửụứi quaỷn lyự, vieõn chửực, ngửụứi lao ủoọng trong Coõng ty vaứ caực caự nhaõn, ủụn vũ ngoaứi Coõng ty coự thaứnh tớch trong kinh doanh, coự coõng baỷo veọ, xaõy dửùng vaứ phaựt trieồn Coõng ty seừ ủửụùc Coõng ty khen thửụỷng. Hỡnh thửực vaứ mửực ủoọ khen thửụỷng theo quy ủũnh cuỷa Coõng ty vaứ quy ủũnh hieọn haứnh cuỷa Nhaứ nửụực.

ẹieàu 35: Xửỷ lyự vi phaùm 

Ngửụứi quaỷn lyự, vieõn chửực vaứ ngửụứi lao ủoọng trong Coõng ty;  caự nhaõn , ủụn vũ ngoaứi Coõng ty khoõng chaỏp haứnh ẹieàu leọ, noọi quy cuỷa Coõng ty, laứm toồn haùi ủeỏn lụùi ớch cuỷa Coõng ty thỡ tuyứ theo mửực ủoọ naởng, nheù seừ bũ xửỷ lyự kyỷ luaọt vaứ boài thửụứng thieọt haùi theo quy ủũnh cuỷa Coõng ty vaứ phaựp luaọt.

Chửụng X
ẹIEÀU KHOAÛN CUOÁI CUỉNG VAỉ CAÙC QUY ẹềNH KHAÙC

ẹieàu 36: ẹieàu khoaỷn thi haứnh 

Coõng ty ủửụùc chớnh thửực hoaùt ủoọng khi Chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty ủaừ laứm ủaày ủuỷ caực thuỷ tuùc sau:

	- Pheõ duyeọt phửụng aựn chuyeồn ủoồi Xớ nghieọp Quaỷn lyự – Khai thaực Yeỏn saứo thaứnh Coõng ty TNHH 01 thaứnh vieõn.
- Boồ nhieọm Chuỷ tũch Coõng ty vaứ pheõ duyeọt ẹieàu leọ Coõng ty.
- Chuỷ tũch Coõng ty boồ nhieọm Giaựm ủoỏc vaứ caực Phoự Giaựm ủoỏc treõn cụ sụỷ coự sửù ủoàng yự cuỷa chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty.
- Hoaứn taỏt caực thuỷ tuùc vụựi caực cụ quan Nhaứ nửụực theo luaọt phaựp hieọn haứnh.

ẹieàu 37: Theồ thửực sửỷa ủoồi, boồ sung ẹieàu leọ toồ chửực vaứ hoaùt ủoọng cuỷa Coõng ty.

Khi sửỷa ủoồi, boồ sung ẹieàu leọ naứy phaỷi ủửụùc chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty quyeỏt ủũnh vaứ phaỷi ủaờng kyự boồ sung taùi cụ quan coự thaồm quyeàn.

ẹieàu 38: Con daỏu 

- Con daỏu cuỷa Coõng ty ủửụùc khaộc theo maóu thoỏng nhaỏt cuỷa Boọ Coõng an, trửụực khi sửỷ duùng ủửụùc ủaờng kyự taùi cụ quan coõng an coự thaồm quyeàn, Sụỷ Keỏ hoaùch vaứ ẹaàu tử vaứ caực toồ chửực tớn duùng giao dũch.

- Chuỷ tũch Coõng ty giao Giaựm ủoỏc Coõng ty sửỷ duùng vaứ quaỷn lyự con daỏu theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt hieọn haứnh.

ẹieàu 39: ẹaờng kyự ẹieàu leọ 

	Baỷn ẹieàu leọ naứy goàm 10 chửụng, 39 ẹieàu, ủửụùc Chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty pheõ duyeọt coự hieọu lửùc thi haứnh keồ tửứ ngaứy kyự; ủoàng thụứi ủửụùc thoõng baựo cho toaứn theồ caựn boọ, vieõn chửực, ngửụứi lao ủoọng trong Coõng ty bieỏt ủeồ thửùc hieọn.

	ẹieàu leọ ủửụùc laọp thaứnh 05 baỷn coự giaự trũ nhử nhau, trong ủoự:

- 01 baỷn ủaờng kyự taùi caực cụ quan hửừu quan theo luaọt ủũnh.
- 01 baỷn lửu trửừ taùi chuỷ sụỷ hửừu Coõng ty.
- 03 baỷn lửu trửừ taùi vaờn phoứng Coõng ty.

Caực  baỷn  trớch hay baỷn sao  phaỷi  coự  chửừ  kyự  cuỷa  Chuỷ tũch Coõng ty mụựi coự giaự trũ ./.

                                                          Quy Nhụn , ngaứy         thaựng         naờm 2003
                                                                       ẹAẽI DIEÄN CHUÛ SễÛ HệếU COÂNG TY 
                                                                             TM. UBND TặNH BèNH ẹềNH 
                                                                                         KT.  CHUÛ TềCH
                                                                                         PHOÙ CHUÛ TềCH

                                                                                                  Phaùm Baự